U koordiniranoj akciji Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Frankfurtu i Milanu, razbijeni su međunarodni lanci prijevara s PDV-om povezani s prodajom tisuća rabljenih luksuznih automobila, a gubici za proračune EU i država članica iznose ukupno 100 milijuna eura, objavljeno je na službenoj web stranici EPP0-a.
U sklopu istrage, kodnog naziva ‘Vortex‘, jučer je provedeno oko 80 pretraga u Bugarskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Latviji, Luksemburgu i Poljskoj, uz podršku 500 pripadnika poreznih i policijskih službi. Šest osoba uhićeno je u Njemačkoj i Italiji, a oduzeta je imovina u vrijednosti većoj od 20 milijuna eura.
U Italiji su, među ostalim, zamrznuti računi u 50 banaka, zaplijenjeno je 14 nekretnina, dvije parcele i 25 vozila – uključujući 19 luksuznih automobila. U Njemačkoj su također zaplijenjeni automobili, gotovina i luksuzni predmeti te zamrznuti bankovni računi.
Istragom su obuhvaćene kriminalne skupine za koje se sumnja da su sudjelovale u takozvanim ‘karusel‘ prijevarama s PDV-om. Radi se o složenoj shemi koja iskorištava pravila EU-a o prekograničnim transakcijama među državama članicama, koje su oslobođene plaćanja PDV-a.
Prema dosadašnjim saznanjima, tisuće vozila prodavane su putem prijevarnih shema diljem Europe, koristeći stotine fiktivnih tvrtki, krivotvorene dokumente i lažne račune – sve s ciljem izbjegavanja plaćanja PDV-a. U nekim slučajevima, automobili su fiktivno prodavani tvrtkama u Lihtenštajnu i San Marinu, gdje nikad nisu bili registrirani, prije nego što bi bili prodani stvarnim trgovcima i kupcima u Italiji i drugim državama članicama.
Osim toga, ova vrsta karusel prijevare omogućila je kriminalnim skupinama da od nacionalnih poreznih vlasti traže povrat PDV-a na koji nisu imali pravo, ostvarujući time znatnu protupravnu dobit.
Utvrđeno je i da su osumnjičeni nezakonito koristili tzv. ‘shemu oporezivanja marže‘, koja omogućuje preprodavačima rabljenih dobara kupljenih od fizičkih osoba plaćanje PDV-a isključivo na ostvarenu dobit (razliku između nabavne i prodajne cijene). Međutim, poduzeća obuhvaćena istragom tu su mogućnost primjenjivala nezakonito.